Cel voor financiele informatieverwerking (CFI)

Opgericht agv van de witwaswetgeving

-preventieve luik van deze wetgeving heeft de meldingsplicht ingevoerd voor financiele instellingen waardoor zij verplicht zijn alle financiele transacties te melden.

-repressieve luik: men speelt deze info door aan de gerechtelijke instanties die de gepaste juridische stappen ondernemen.